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      四川天华股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议

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      天华股份 | 2018.12.12 | 2917浏览 | [ ]

      重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开情况

      一)会议召开日期及时间:20181212日(星期三)上午10:30

      (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

      (三)会议召集人:公司董事会

      (四)会议召开方式:现场方式

      (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生

      (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

      二、会议出(列)席情况

      出席会议股东4个,共代表股份55046.0955万股,占公司有表决权总股份的71.65%。

       

      公司董事、监事出席了会议,公司相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

      三、提案审议和表决情况

      (一)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》

      2018928日上午10时,泸州中院召开出资人组会议,由出资人组表决并通过了《四川天华股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案(即缩股减资方案)。20181010日,泸州中院作出(2017)川055号之三《民事裁定书》,裁定批准《四川天华股份有限公司重整计划》。

      按缩股减资方案,公司的股份总数由原有的76,821万股缩减至164622345股;公司的注册资本由76,821万元缩减至164622345元。

      会议同意:将原章程“第六条  公司注册资本为人民币768210000元,其中:货币642350000元,占注册资本总额的83.62%;实物折价80780000元,占注册资本总额的10.51%;土地使用权作价45080000元,占注册资本总额的5.87%。”修改为“第六条  公司注册资本为人民币164622345元。”     

      将原章程“第十九条  公司股份总数为768210000股,公司的股本结构为:普通股。”修改为“第十九条  公司股份总数为164622345股,公司的股本结构为:普通股。”

      最终一致通过并形成《四川天华股份有限公司章程(20181212日修正版)》。

      表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

      (二)审议通过了《公司关于按司法重整计划对公司留债部分进行抵质押担保的议案》

      表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

      (三)审议通过了《公司关于调整公司股份性质的议案》

      会议同意:调整公司股份性质,不再区分为法人股和个人股,公司的股份可以依法自由转让,公司股份只按持股人的身份分为法人持股和个人持股。

      表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

      (四)审议通过了《公司关于交易司法重整计划以股抵债股权的议案》

      表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

      (五)审议通过了《公司关于为子公司融资提供担保反担保的议案》

      表决结果:同意票代表股份54556. 0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.11%,反对票0股,弃权票490万股。

       

       

      本次股东大会所审议的议案均获得通过。

       

      四川天华股份有限公司董事会

                                                      20181212

       

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