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    • 地址:四川省泸州市合江县榕山镇
    • 电话:0830-5482202
    • 传真:0830-5483155
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    四川天华股份有限公司关于召开《2018年第一次临时股东大会》的通知

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    天华股份 | 2018.09.13 | 3470浏览 | [ ]

    重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川天华股份有限公司(以下简称公司)决定于2018923日召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1.会议召集人:公司董事会。

    2.会议召开日期及时间:2018923日(星期日)上午10:00

    3.会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

    4.会议方式:现场方式。

    二、会议审议事项

    1.审议《公司关于调整公司董事的议案》;

    2.审议《公司关于调整公司监事的议案》;

    3.审议《公司关于修改公司章程的议案》。

    三、会议出(列)席人员

    1.截至2018922成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

    2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)

    3.公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方式

    1.登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

    2.登记地点:出席会议的股东请于20189 20日、921日选择以下二个点之一进行登记:

    (1)四川省成都市二环路南三段15号(本公司天华大厦分公司)

    电话:028-87793593,联系人:张同生

    (2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

    电话:0830-5482187,联系人:熊伟

    五、其他事项

    1从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2018920—2018923日),公司暂停股权变动业务。

    2.联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

    3.联系人:公司董事会秘书刘舸

    4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 

    电子邮箱:scthlg@163.com

    5.邮政编码:646207

    6. 本次会议出(列)席人员的交通及食宿费用自理。

     

    特此公告。

                      

    四川天华股份有限公司董事会

                                   20189月8日

    附件:授权委托书

     

    授权委托书

         兹委托                  先生(女士)作为本人的股东代表,出席2018923日召开的四川天华股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议,代表本人行使股东的权利和义务。

    人:

    人:

    数:

    委托日期:

    股权持有卡(或股权账户卡)编码:

    委托人对股东大会议程审议事项的投票指示:

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